Diretoria Executiva

ATA Nº 46 25.07.2016 - DIRETORIA EXECUTIVA

Publicação: 25/07/2016 às 14h57min

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A – EGR

ATA 46

LOCAL, HORA E DATA: Av. Borges de Medeiros, nº 261 - 3º andar, Centro, sala de reuniões da Empresa Gaúcha de Rodovias S.A. - EGR, nesta Capital, no dia 25 de julho de 2016, às 14h30min. PRESENÇAS: Reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa Gaúcha de Rodovias S.A. - EGR, composta pelo Diretor Presidente da EGR Sr. Nelson Lidio Nunes, o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Ney Michelucci Rodrigues e pelo Diretor Técnico Sr. Milton Cypel. I. ORDEM DO DIA: examinar, discutir e deliberar a pauta prevista para esta reunião. Item nº 1 – Lei 13.303 de 30 de junho de 2016: o Diretor Presidente da EGR Sr. Nelson Lidio Nunes informou que novamente, neste mês, não acontecerá a reunião do Conselho de Administração, em função da aprovação da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 que “Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. Salientou que a atualização do Estatuto estava quase pronta e que com a vigência da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, todo o texto deverá ser revisto e atualizado nos moldes exigidos por ela. Item nº 2 – Sistema de Planejamento e Análise Financeira/Contábil da EGR: O Diretor Administrativo e Financeiro informou que está em fase de implantação o Sistema de Planejamento e Análise Financeira/Contábil da EGR, que tem como objetivo sistematizar o processo de orçamento da companhia, permitindo simulações de cenários e contribuição descentralizada envolvendo diferentes áreas, além de automatizar relatórios gerenciais, financeiros e contábeis, permitindo o acompanhamento do realizado frente ao orçado diretamente no BI. Item nº 3 – Sobras asfálticas: O Diretor Técnico da EGR Sr. Milton Cypel informou que foi criado o fluxograma para doação das sobras asfálticas às Prefeituras que compõem os trechos com pedágio. Um exemplo é o início das obras na ERS – 135 e a retirada do asfalto danificado. Salientou que o procedimento de solicitação adotado pela Gerência de Engenharia compõe os seguintes passos: os Prefeitos solicitam o material à EGR através de ofício, abre-se processo administrativo no PROA, o fiscal da rodovia verifica se há disponibilidade e a Prefeitura deve providenciar e enviar à EGR o Termo de Responsabilidade Ambiental. Após esses passos e a confirmação de estoque, as Prefeituras receberão ofício de autorização da retirada das cargas, controladas pelo funcionário da EGR. ENCERRAMENTO: O Presidente Sr. Nelson Lidio Nunes colocou a palavra à disposição dos presentes, não tendo ninguém se manifestado. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e dela lavrada a Ata que, após lida e considerada conforme, vai por todos os presentes ser assinada. Porto Alegre, RS, 25 de julho de 2016.